FiduLink® > Rahanpesun torjunta AML-käytäntö

AML-POLITIIKKA

TORJUNTA RAHAA KOSKEVASTI

Rahanpesun torjunta - AML-politiikka

Fidulink.com on sen operaattoreiden mielestä erittäin tärkeä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa sekä sen sisällä että sen tukemien hankkeiden ja muiden yritysten perustamisen puitteissa.

Fidulink.com sitoutuu harjoittamaan ammattiaan täysin objektiivisesti, rehellisesti ja puolueettomasti ja varmistamaan samalla yrityksen, asiakkaiden ja markkinoiden eheyden ensisijaisuuden. Tämän sitoutumisen tiukkojen deontologisten ja eettisten standardien noudattamiseen ei ole tarkoitettu ainoastaan ​​sen varmistamiseksi, että Fidulink.comin eri lainkäyttöalueilla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan, vaan myös ansaitsemaan ja jatkamaan sen luottamusta pitkällä aikavälillä. asiakkaille, osakkeenomistajille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

 

Fidulink.comin ammatillisen käyttäytymisen ja etiikan peruskirjassa ("peruskirja") ei pyritä luettelemaan tyhjentävästi ja yksityiskohtaisesti kaikkia sen toimintaa ja työntekijöitä eri maissa, joissa Fidulink.com toimii, koskevia hyvän käytöksen sääntöjä. Sen tavoitteena on pikemminkin vahvistaa tiettyjä ohjaavia periaatteita ja sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että sen työntekijöillä on yhteinen näkemys Fidulink.com -sivuston erityisistä eettisistä standardeista ja että he harjoittavat ammattiaan näiden standardien mukaisesti. Sen tavoitteena on vahvistaa Fidulink.comin työntekijöiden ammattimaisuuden sisäistä ja ulkoista uskottavuutta.

Kaikkien Fidulink.com -työntekijöiden (myös tilapäisesti tilapäisesti tai tilapäisesti siirrettävien työntekijöiden) odotetaan noudattavan tämän peruskirjan sääntöjä ja menettelyjä huolellisesti ja ilman painostusta. Päivittäinen tehtäviensä suorittaminen täydellä vastuulla, rehellisesti ja huolellisesti.

Rahanpesu / terrorismin rahoitus

Fidulink.comin toiminnan luonteen vuoksi rahanpesu ja terrorismin rahoitus aiheuttavat erityisiä ja merkittäviä riskejä oikeudelliselta kannalta ja sen maineen ylläpitämiseksi. Rahanpesun vastaisten lakien ja määräysten noudattaminen maissa, joissa Fidulink.com toimii, on äärimmäisen tärkeää. Siksi Fidulink.com on kehittänyt ohjelman, joka sisältää:

  • asianmukaiset sisäiset menettelyt ja valvonta (due diligence -toimenpiteet)
  • koulutusohjelma henkilöstön palkkaamisen yhteydessä ja jatkuvasti.

Valvontatoimenpiteet:

Asiakkaan tieto (KYC - Tunne asiakassi) edellyttää asiakkaan henkilöllisyyden tunnistamista ja todentamista koskevia velvoitteita sekä tarvittaessa asiakkaan puolesta toimivien henkilöiden valtuuksia hankkia varmuus käydä kauppaa laillisen ja laillisen asiakkaan kanssa:

  • Jos kyseessä on luonnollinen henkilö: esittämällä voimassa oleva virallinen asiakirja, joka sisältää hänen valokuvansa. Merkittävät ja säilytettävät tiedot ovat nimi (nimet) - naimisissa olevien naisten tyttönimi, etunimet, henkilön syntymäaika ja -paikka (kansalaisuus), samoin kuin antamisen luonne, päivämäärä ja paikka sekä asiakirjan voimassaoloaika ja asiakirjan antaneen viranomaisen tai henkilön nimi ja laatu, joka tarvittaessa todensi sen;
  • Jos kyseessä on oikeushenkilö, toimittamalla alle kolmen kuukauden päivätyn asiakirjan tai virallisen rekisteriotteen alkuperäiskappale tai jäljennös ilmoittamalla nimi, oikeudellinen muoto ja kotipaikan osoite mainittu sosiaalinen identiteetti sekä kumppanien ja sosiaalisten johtajien identiteetti.

Lisäksi vaaditaan myös seuraavat tiedot:

  • täydellinen osoite
  • puhelinnumerot ja / tai GSM
  • sähköposti (t)
  • ammatti (t)
  • Johtajien täydellinen henkilöllisyys
  • Osakkeenomistajien täydellinen henkilöllisyys 
  • Taloudellisten edunsaajien nimet 

Sekä seuraavat asiakirjat:

    • Kopio varmennetusta passista
    • Varmennettu osoitetodistus vahvistaa
    • Pankin tai kirjanpitäjän viitekirje
    • Mahdollisesti toinen henkilöllisyystodistus (henkilöllisyystodistus, lisenssi)
      ajo, oleskelulupa).
    • Liiketoimintasuunnitelma
    • Bisnesmalli

Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja muut tiedot voidaan ottaa huomioon olosuhteista riippuen.

Fidulink.com odottaa asiakkaidensa antavan oikeita ja ajantasaisia ​​tietoja ja ilmoittavan heille mahdollisista muutoksista mahdollisimman nopeasti.

Epäselvissä tapauksissa sovellettavat toimenpiteet:

Jos epäillään rahanpesua ja / tai terrorismin rahoitusta tai jos epäillään saatujen tunnistetietojen oikeellisuudesta tai asianmukaisuudesta, Fidulink.com sitoutuu:

    • Älä aloita liikesuhteita tai suorita liiketoimia
    • Lopettamaan liikesuhteet ilman perusteluja

 

 

 

Käännetäänkö tämä sivu?

fidulink

VAADITUT FIDULINK-ASIAKIRJAT

Verkkotunnuksen saatavuuden tarkistus

lastaus
Anna uuden rahoituslaitoksesi verkkotunnus
Varmista, ettet ole robotti.

verkkopankkikorttimaksu fidulink online-yrityksen perustaminen luo online-yritys fidulink

Olemme verkossa!