WWW.FIDULINK.COM > Rahanpesun torjunta AML-käytäntö

AML-POLITIIKKA

TORJUNTA RAHAA KOSKEVASTI

Rahanpesun torjunta - AML-politiikka

Fidulink pitää erittäin tärkeänä rahanpesun torjuntaa ja terrorismin rahoitusta sekä siinä että sen tukemissa hankkeissa.

Fidulink on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa puolueettomasti, rehellisesti ja puolueettomasti varmistaen yrityksen, asiakkaiden etujen etusija ja markkinoiden eheys. Sitoumuksella tiukkoihin eettisiin ja eettisiin normeihin ei pyritä vain varmistamaan lakien ja asetusten noudattaminen eri lainkäyttöalueilla, joilla Fidulink toimii, vaan myös ansaitsemaan ja pitämään pitkällä tähtäimellä. määrittele asiakkaiden, osakkeenomistajien, työntekijöiden ja kumppaneiden luottamus.

Fidulinkin ammatillisen etiikan ja ammattietiikan peruskirjan ("peruskirjan") tarkoituksena ei ole tyhjentävästi ja yksityiskohtaisesti luetella kaikkia hyvän toiminnan menettelytapasääntöjä, jotka koskevat sen toimintaa ja työntekijöitä eri maissa, joissa se toimii. jonka Fidulink harjoittaa liiketoimintaansa. Sen tarkoituksena on pikemminkin laatia tiettyjä ohjausperiaatteita ja sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että työntekijöillä on yhteinen käsitys Fidulinkin eettisistä normeista ja että he harjoittavat ammattiaan näiden standardien mukaisesti. Sen tavoitteena on vahvistaa Fidulinkin työntekijöiden ammattimaisuuden sisäistä ja ulkoista uskottavuutta.

Kaikkien Fidulink-työntekijöiden (mukaan lukien tilapäisesti siirrettävät työntekijät) odotetaan noudattavan tarkasti ja ilman minkäänlaista painostusta tämän politiikan sääntöjä ja menettelyjä päivittäisessä liikunnassa. Heidän velvollisuutensa kaikessa vastuussa, rehellisyys ja ahkeruus.

Rahanpesu / terrorismin rahoitus

Fidulinkin liiketoiminnan luonteen vuoksi rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen aiheuttavat erityisiä ja merkittäviä riskejä oikeudellisesta näkökulmasta ja sen maineen ylläpitämiseksi. Rahanpesun vastaisten lakien ja asetusten noudattaminen Fidulinkin toimintamaissa on erittäin tärkeää. Seurauksena Fidulink on kehittänyt ohjelman, joka sisältää:

  • asianmukaiset sisäiset menettelyt ja valvonta (due diligence -toimenpiteet)
  • koulutusohjelma henkilöstön palkkaamisen yhteydessä ja jatkuvasti.

Valvontatoimenpiteet:

Asiakkaan tieto (KYC - Tunne asiakassi) edellyttää asiakkaan henkilöllisyyden tunnistamista ja todentamista koskevia velvoitteita sekä tarvittaessa asiakkaan puolesta toimivien henkilöiden valtuuksia hankkia varmuus käydä kauppaa laillisen ja laillisen asiakkaan kanssa:

  • Jos kyseessä on luonnollinen henkilö: esittämällä voimassa oleva virallinen asiakirja, joka sisältää hänen valokuvansa. Merkittävät ja säilytettävät tiedot ovat nimi (nimet) - naimisissa olevien naisten tyttönimi, etunimet, henkilön syntymäaika ja -paikka (kansalaisuus), samoin kuin antamisen luonne, päivämäärä ja paikka sekä asiakirjan voimassaoloaika ja asiakirjan antaneen viranomaisen tai henkilön nimi ja laatu, joka tarvittaessa todensi sen;
  • Jos kyseessä on oikeushenkilö, toimittamalla alle kolmen kuukauden päivätyn asiakirjan tai virallisen rekisteriotteen alkuperäiskappale tai jäljennös ilmoittamalla nimi, oikeudellinen muoto ja kotipaikan osoite mainittu sosiaalinen identiteetti sekä kumppanien ja sosiaalisten johtajien identiteetti.

Lisäksi vaaditaan myös seuraavat tiedot:

  • täydellinen osoite
  • puhelinnumerot ja / tai GSM
  • sähköposti (t)
  • ammatti (t)

Sekä seuraavat asiakirjat:

    • Kopio varmennetusta passista
    • Osoitetodistus
    • ansioluettelo
    • Pankkitili (t) tiliote (t)
    • Pankin viitekirje
    • Mahdollisesti lisätodistukset (henkilöllisyystodistus, lupa
      ajo, oleskelulupa).

Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja muut tiedot voidaan ottaa huomioon olosuhteista riippuen.

Fidulink odottaa asiakkaidensa toimittavan oikeita ja ajantasaisia ​​tietoja sekä ilmoittavan ja viipymättä mahdollisista muutoksista.

Epäselvissä tapauksissa sovellettavat toimenpiteet:

Rahanpesuun ja / tai terrorismin rahoittamiseen liittyvissä epäilyissä tai epäilyissä saatujen tunnistetietojen oikeellisuudesta tai merkityksellisyydestä Fidulink sitoutuu:

    • Olla tekemättä liikesuhdetta tai tehdä mitään liiketoimia;
    • Liikesuhteen lopettaminen ilman perusteluja.

 

Käännetäänkö tämä sivu?

Poissaodota
live Support
Online!

Online-agentti

fidulink

VAADITUT FIDULINK-ASIAKIRJAT

×
STEP 1
×
STEP 2
×
STEP 3
Kieli "