FIDULINK Electronic Money Institution License Application Service Liettuassa (EMI-lisenssi)

Olet toimija finanssimaailmassa, sinulla on kokemusta rahoitusalalta ja haluat avata oman EMI:n (Electronic Money Institution). Voimme auttaa sinua saamaan kaiken mitä haluat. FIDULINK-palvelumme on kehittänyt erityisiä EMI-ratkaisuja (Electric Money Institution).

Tässä ovat sinulle tarjoamamme palvelut, jotta voit olla täysin itsenäinen heti, kun hankit lisenssin.

Yrityksemme on erikoistunut yritysten perustamiseen Liettuassa yrittäjille kaikkialta maailmasta. Yli 10 vuoden kokemuksellamme yrityksen perustamispalveluista helpotamme yrittäjien elämää, tarjoamme tehokasta ja nopeaa ammattitaitoista hoitoa erilaisissa kaupallisissa ja rahoitustoiminnoissa paikallisille ja ulkomaisille yrityksille. Voimme myös tarjota oikeudellista apua asiakkaillemme uuden liiketoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa Liettuassa.

Toiminta-alueemme ovat: Yritysten perustaminen; Kirjanpitoosasto (kumppani); Palvelusihteeri suorittaa kaikki hallinnolliset menettelyt; Fuusiot ja yrityskaupat; Liukeneminen; Pankkitoiminnan esittely pankkikumppaniverkostomme kautta; Sähköisen rahan toimilupa, maksulaitoksen toimilupa; Lisensoitu Exchange-operaattori ja kryptovaluuttalompakon tarjoaja.

Tässä artikkelissa kerromme erilaisista palveluista, joita FIDULINK tarjoaa kaikille oman maksulaitoksen perustamisesta kiinnostuneille yrittäjille.

• Miksi valita Liettua sähköisen rahan laitoksen (EMI) perustamiseen?
• Miksi valita Fidulink sähköisen rahalaitoksen perustamiseen?
• Vaihe I: UAB (Liability Company) Limitedin perustaminen Liettuassa
• Vaihe II: Asiakirjojen valmistelu sähköisen rahan laitoksen toimilupahakemuksen mukaisesti Liettuassa
• Vaihe III: FIDULINK-lakimiehen edustus koko maksuluvan hankintamenettelyn ajan

Kiinnostaako ratkaisumme, lue eteenpäin… Tulemme mielellämme mukanasi nyt hankkimaan valtuutuksen EMI:ksi (Electronic Money Institution)

Voit ottaa meihin yhteyttä suoraan sähköpostitse agent@fidulink.com tai vierailla verkkosivuillamme www.fidulink.com

Miksi valita Liettua sähköisen rahalaitoksen rekisteröintimaaksi

Liettuasta on nyt tulossa ensimmäinen keskus elektronisen rahan laitosten lukumäärällä mitattuna Euroopassa, ja se haluaa tulla Euroopan ensimmäiseksi fintech-keskukseksi. Tämä on paikka olla. Tämä on juuri oikea paikka.

Palvelumme on kansainvälistä, olemme kokemuksella nähneet, että lisenssin saaminen on vaikeampaa muissa Euroopan unionin maissa, lainkäyttöalueet (maat) epäröivät ja antavat vaatimuksista huolimatta valtuutuksen kokeneemmille, jos tiedosto on täydellinen ja yhteensopiva. Syynä tähän epäröintiin liittyy pätevän henkilöstön puute muilla lainkäyttöalueilla kuin Liettuassa valvomaan EMI:itä (elektronisia maksulaitoksia).

Liettuassa tiedosto on samanlainen kuin muissa maissa pyydetyt tiedostot, jotka ovat melko monimutkaisia, mutta olemme täällä vapauttaaksemme sinut tästä aikaa vievästä tehtävästä. Otamme piikin kädestäsi, koska tunnemme prosessin läpikotaisin.

Vaihe I UAB-yrityksesi perustaminen (vastuuyhtiö Liettuassa)

Olemme mukana seuraamassa sinua yrityksesi perustamisesta, tässä on paketti, jota ehdotamme sähköisen rahan maksulaitoksesi perustamiseksi.

• Konsultointi UAB:n rekisteröinnistä Liettuassa
• Valtuutuksen (valta) laatiminen edustamaan sinua koko UAB-yrityksesi perustamisprosessin ajan Liettuassa
• UAB-yrityksesi Liettuassa rekisteröimiseksi tarvittavien asiakirjojen muodostaminen ja tarkistaminen
• Varaustilin (escrow-tilin) ​​avaaminen asiakkaan tekemää pääomatalletusta (2500 €) varten, summa on lukittuna, kunnes UAB-yrityksesi käyttötili avataan Liettuassa
• Pääomatalletustodistuksen saaminen, kun asiakas on maksanut pääoman
• Kaikkien tarvittavien asiakirjojen valmistelu ja täyttäminen Liettuan keskusrekisterin mukaisen taloudellisen toiminnan valintaa varten
• Rekisteröity osoite 1 vuosi (virallinen pääkonttorin osoite) UAB-yrityksestäsi Liettuassa
• Asiakkaan edustus notaarilla, Matka notaarin luo, sääntöjen allekirjoittaminen puolestasi toimitetun valtakirjan ansiosta*
• Notaaripalkkiot (vähimmäispääoman 2500 € mukaan) Suuremmat pääoman lisäkulut, jotka sinun on maksettava
• Asiakkaan edustaminen tuomioistuimessa (rekisteri), POA*
• Valtion maksut UAB-yrityksesi perustamisesta Liettuassa
• Asiakkaan edustus pankissa – Assistance Bank -esittely – Pankkitilin avaaminen matkalla POA:ssa. jos vaihtoehto on valittu
• UAB-yrityksesi sähköiset yritysasiakirjat (pdf) Liettuassa
• Omistettu agentti 1 vuoden ajan

Vaihe II: Täydellisen tiedoston valmistelu Liettuan sähköisen rahalaitoksen (EMI) valtuuttamiseksi tehdyn lisenssihakemuksen mukaisesti

Jos haluat kertoa sinulle erilaisista yrityksistä, joilla on sähköisen rahan lisenssi, lue aihetta koskeva artikkelimme napsauttamalla alla olevaa painiketta:

FIDULINKin PREMIUM-vaihtoehdolla hoidamme kaiken, tiedoston valmistelun lisenssipyynnön ja projektisi mukaisesti. Useiden haastattelujen ja kyselylomakkeiden ansiosta kirjoitamme UAB-yrityksesi tietyn tiedoston Liettuan sähköisen rahan laitokseksi lisenssihakemuksen saamiseksi. Tässä ovat sinulle laatimamme asiakirjat, jotka sisältyvät asiakirjasarjaan, joka noudattaa EMI-projektisi ja Liettuan EMI-lisenssihakemuksen mukainen.

Miten EMI-lisenssin (Electronic Money Institution) saaminen tapahtuu Liettuassa?

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijan (EMI) valtuutus

Liettuan tasavallan sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoita koskevassa laissa (jäljempänä "laki") säädetään, että "sähköisellä rahalla" tarkoitetaan rahallista arvoa, jota edustaa liikkeeseenlaskijaa koskeva vaate, joka lasketaan liikkeeseen rahavarojen (jäljempänä "varat") vastaanottamisen yhteydessä. ) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön sähköisen rahan liikkeeseenlaskija, ja sillä on seuraavat ominaisuudet:

• tallennettu elektronisesti (mukaan lukien magneettisesti);
• on myönnetty maksutapahtumien suorittamista varten;
• saa muut henkilöt kuin sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat.

Jotta voit vastaanottaa rahaa sähköisen alueen asiakkailta ja pitää sitä maksutileillä suhteellisen pitkän ajan laskemalla liikkeelle sähköistä rahaa ja sitten lunastamalla sitä, on ensin ryhdyttävä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijaksi. (tämän voivat tehdä vain luottolaitokset, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat (EMI) ja tietyt muut laitokset).

On huomattava, että laissa säädetään, että ERI:t voivat paitsi laskea liikkeeseen sähköistä rahaa Liettuan tasavallassa ja/tai muissa jäsenvaltioissa, myös tarjota Liettuan tasavallan maksulain 5 artiklassa määriteltyjä palveluja. (maksupalvelujen tarjoaminen, esim. maksuvälineiden liikkeeseenlasku ja/tai hankinta, rahansiirrot ja muut palvelut). Tästä syystä Liettuan EMI (Electronic Money Institution) eroaa maksulaitoksesta siinä, että Liettuan EMI (Electronic Money Institution) voi pitää hallussaan asiakkaiden varoja, kun taas maksulaitokset eivät.

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijan valtuutus harjoittaa rajoitettua toimintaa Liettuassa

Liettuan ja ulkomaisten startup-yritysten suotuisan ympäristön luomiseksi Liettuassa on toteutettu EMI:n (Electronic Money Institution) erityinen projekti rajoitettuun toimintaan, jonka tavoitteena on helpottaa uusien toimijoiden pääsyä Liettuan markkinoille ja myöhemmin. , saatuaan luvan harjoittaa säännöllistä liiketoimintaa, myös Euroopan talousalueen markkinoilla. Rajoitettua toimintaa harjoittavan ERI:n (Electronic Money Institution) perustavanlaatuinen ero perinteiseen ERI:iin on se, että rajoitettua toimintaa harjoittavaan ERI:hen ei sovelleta vähimmäisalkupääomavaatimusta. Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijan lupa harjoittaa rajoitettua toimintaa on kuitenkin voimassa vain Liettuan tasavallassa. EMI-lisenssin saamiseksi sinulla on oltava 350 000 euron pääoma; Tämä toimilupa oikeuttaa kuitenkin sähköisen rahan liikkeeseenlasku- ja lunastus-, jakelu- ja maksupalvelujen tarjoamisen muissa EU-maissa sekä ilmoitusmenettelyn jälkeen.

Valtuutusprosessi

Liettuan keskuspankin lähestymistapa ERI:iden ja muiden laitosten toimilupaprosessiin on mahdollisimman avoin ja alkaa yleensä kauan ennen kuin sille toimitetaan lupahakemus. Kannustamme kaikkia EMI-lisenssiä aktiivisesti hakevia hakijoita ottamaan meihin yhteyttä mahdollisimman pian, jotta voimme keskustella heidän suunnitteluprosessistaan ​​ja auttaa määrittämään, mitkä rahoituspalvelut tulisi lisensoida. Näin voimme selventää valtuutusprosessia ja sen merkitystä, pyyntöjämme, vaatimuksiamme, odotuksiamme ja muita tärkeitä näkökohtia, jotka voivat vaikuttaa valtuutusprosessiin.

Lakimääräinen määräaika

Lain mukaan IME-hyväksyntähakemus on arvioitava: 1) 7 kuukauden - 1 vuoden kuluessa asianmukaisten ja riittävän informatiivisten asiakirjojen esittämisestä; 2) kun kaikkia asiakirjoja ei ole toimitettu tai ne on toimitettu puutteellisesti, 3 kuukauden lisäajan kuluessa valvontapalvelun vaatimien lisäasiakirjojen ja tietojen toimittamisesta.

Ensimmäinen tapaaminen Liettuan keskuspankin edustajien kanssa

Liettuan keskuspankki, joka tietää, että toimilupaprosessia säätelevät säädökset eivät välttämättä aina ole selviä uusille finanssialan tulokkaille ja kokeneille EMI-asiantuntijoille, kannustaa EMI-toimiluvan hakijoita ottamaan yhteyttä pankkiin Liettuasta. Liettua varhaisessa vaiheessa. Pankki antaa tarkempia tietoja mahdollisten (olemassa olevien) IME:iden valtuutusprosessista ja vaatimuksista.

Liettuan keskuspankin edustajien kanssa tarjouskilpailua edeltäviin tapaamisiin osallistuneiden yritysten edustajat korostivat toistuvasti näiden tapaamisten etuja, koska niiden avulla ei ainoastaan ​​saatu vastauksia esiin tulleisiin kysymyksiin, vaan myös saada suorassa yhteydessä Liettuan keskuspankin asiantuntijoihin. Ensimmäisen tapaamisen tarkoituksena on vastata kaikkiin kysymyksiin, joita on mahdollisesti herännyt hakemusta edeltävässä vaiheessa, ja selvittää, mitä luvanvaraisia ​​rahoituspalveluita hakija aikoo tarjota tai millaista toimilupaa hänen tulee hakea. Näihin kokouksiin osallistuu yleensä vähintään kaksi asiantuntijaa Liettuan keskuspankin valvontaosastosta (jotka yleensä vastaavat lupaprosessia koskeviin kysymyksiin); kuitenkin mikä tahansa muu, esim. Myös teknisiä asiantuntijoita voidaan vaatia osallistumaan.

Liettuan keskuspankki pyrkii hakemusta edeltävässä kokouksessa keskustelemaan seuraavista asioista:

• Kuka on hakija ja millainen taho se on?
• Ketkä ovat omistajat ja/tai suuret pääomasijoittajat ja mikä on heidän kotimaansa?
• Kuinka edistynyt tai kehittynyt hakijan ehdotus on? Joissakin tapauksissa voi olla liian aikaista pitää kokous.
• Onko ehdokas osa suurempaa ryhmää?
• Kuka vastaa yrityksen johtamisesta?
• Hakijan rahoitusmalli.
• Tiedot pyydettävistä tuotteista/palveluista, kohdemarkkinoista, jakelukanavista, hinnoittelupolitiikasta ja niihin liittyvistä säännellyistä toiminnoista.
• EMI:n (Paying Institution) rahoituslähteet.
• Suunniteltu henkilöstömäärä.
• Tärkeimmät ulkoistusehdot.

Uskomme prosessin toimivan hyvin, jos yllä olevat tiedot toimitetaan meille esityksen muodossa ennen ensimmäistä tapaamista. Siksi pyydämme mahdollisia ehdokkaita vastaamaan kaikkiin yllä oleviin kysymyksiin ennen suunniteltua tapaamista eli tarkistamaan, onko kaikki tarvittavat tiedot kerätty, jotta he voivat ilmaista itseään yksityiskohtaisesti tästä aiheesta ja olla valmiita haastamaan kaikilta osin. projekteistaan. .

Keskeiset vaatimukset EMI:n (Electronic Money Institution) perustamiselle tai valtuutukselle

Ottaen huomioon, että valtuutuksen myöntämishetkellä perustetun tai valtuutetun EMI:n (Electronic Money Institution) tulee olla valtuutuksen myöntämishetkellä valmis täyttämään kaikki sille asetetut vaatimukset, toimivana EMI:nä (Electronic Money Institution), Liettuan keskuspankki edellyttää, että tiedot on toimitettu jo hakemusta tehtäessä.

Siitä huolimatta, kun arvioidaan kriittisiä näkökohtia, jotka voivat määrittää IME:n valtuutuksen, seuraavat peruselementit voidaan erottaa:

Toimitettujen asiakirjojen riittävyys: toimitettujen asiakirjojen tulee olla ERI:n toimintaa ja sen valvontaa koskevien säädösten mukaisia; kaikki säädöksissä vahvistetut tai lisäksi vaaditut oikeat tiedot on toimitettava;
EMI:n (Electronic Money Institution) vähimmäispääomavaatimuksen noudattaminen: Liettuan tasavallan sähköistä rahaa ja sähköisen rahan laitoksia koskevan lain määräysten mukaan ERI:n vähimmäisalkupääoman on oltava vähintään 350 000 euroa ja EMI:n ( Tämä vaatimus ei koske sähköistä rahalaitosta, joka harjoittaa rajoitettua toimintaa. EMI:n (Electronic Money Institution), jolle on myönnetty maksulaitoksen toimilupa rajoitettuun toimintaan (kun toimintaa ei suoriteta, liiketoimintasuunnitelmassa ennakoitu), viimeisen 6 kuukauden keskimääräinen sähköisen rahan saldo ei saa ylittää 900.000 7 euroa kuukaudessa, lukuun ottamatta lain 12 §:n 30 momentissa säädettyä tapausta. Jos tämä raja ylittyy, laitoksen on XNUMX päivän kuluessa tämän tosiasian havaitsemisesta haettava Liettuan keskuspankilta ERI:n toimilupa rajoittamattomaan toimintaan.

ERI:n (Electronic Money Institution) ja sen osakkeenomistajien tai äänioikeuksien haltijoiden soveltuvuus ja soveltuvuus: yhteisöjen, joilla on määräosuus ERI:n osakepääomasta ja/tai äänivallasta, on kyettävä varmistamaan ERI:n asianmukainen hallinto ja varovaisuus (Electronic Money Institution), joilla on riittävän hyvä maine ja oltava taloudellisesti terve (EMI:n (Electronic Money Institution) lupa harjoittaa rajoitettua toimintaa ei ole osakkeenomistajien tai äänivallan haltijoiden hyvän maineen ja hyvän maineen ehtoja) ;

sähköisen rahan liikkeeseenlaskijan johtajien soveltuvuus ja hyvä maine: sähköisen rahan liikkeeseenlaskijan johtajien on oltava hyvämaineisia ja heillä on oltava tehtäviensä asianmukaiseen hoitamiseen tarvittava pätevyys ja kokemus.
toimintasuunnitelman tulee vastata EMI:n (Electronic Money Institution) perustajien (osakkeenomistajien tai äänioikeuden haltijoiden) mahdollisuuksia toteuttaa se, kun taas tulevan EMI:n (Electronic Money Institution) tulee olla hyväksymishetkellä valmis. tarjota taloudellisia resursseja turvallisella ja terveellä tavalla.

On huomattava, että kun otetaan huomioon tarve varmistaa ERI:n (Electronic Money Institution) järkevä ja varovainen hallinto, ERI:llä on oltava yksityiskohtainen menettely sähköisen rahan liikkeeseenlaskutoiminnan hallinnoimiseksi, joka on mukautettu sen luonteeseen, soveltamisalaan ja EMI:n (elektronisen rahalaitoksen) toiminnan monimutkaisuus, mukaan lukien organisaatiorakenne, joka mahdollistaa toimintojen ja vastuiden eriyttämisen sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti selkeästi määritellyillä, avoimilla ja johdonmukaisilla vastuurajoilla, tunnistamis-, hallinta- ja seurantajärjestelmä. syntyneet tai ilmenevät riskit, johdon tietojärjestelmä ja sisäinen valvontajärjestelmä, mukaan lukien luotettavat hallinnolliset toimenpiteet ja kirjanpitojärjestelmä.

Toimitettujen asiakirjojen arviointi

Prosessi sisältää yleensä useiden valvontaosaston ja muiden rakenneyksiköiden asiantuntijoiden suorittaman tarkastuksen ja arvioinnin, jotka auttavat muodostamaan yhteisen mielipiteen ja tekemään päätöksen hakemuksesta. Arviointijakson aikana tapahtuu myös:

säännöllinen viestintä ja tapaamiset ehdokasyrityksen edustajien kanssa (tarvittaessa);
valvontapalvelun havaintojen esittäminen, joiden mukaan EMI:n (Electronic Money Institution) tulee poistaa havaitut materiaalivirheet. Pyydettäessä lisätietoja tai tietoja, päätös on tehtävä 5 kuukauden - 1 vuoden kuluessa (EMI-luvan osalta rajoitetun toiminnan harjoittamiseen - 3 - 5 kuukauden kuluessa) lisäasiakirjojen ja -tietojen vastaanottamisesta.

Asiakirjojen tarkastelun kesto ja taso riippuvat hakijan suunnittelemien toimien määrästä, jotka on määritelty toimintasuunnitelmassa. Kun pyyntöä ei pyydetä kaikista EMI-lisenssillä tarjottavista palveluista, toimitettavien tietojen laajuutta on rajoitettava; siksi arviointi voisi olla nopeampi.

Kaikilla EMI-toimiluvan hakijoilla on suora yhteys Liettuan keskuspankin asiantuntijoihin, jotka ovat toimitettujen asiakirjojen arvioinnin asiantuntijoita. Olemme käytettävissäsi tukemaan hakijoita koko lupaprosessin ajan, tiedottamaan heille prosessin etenemisestä ja pyrimme varmistamaan yhteistyösuhteen Liettuan keskuspankin ja rahoitusmarkkinoiden toimijoiden välillä sekä sen aikana että sen jälkeen. lupaprosessi.

Asiakirjat ja tiedot, jotka on toimitettava Liettuan keskuspankille ERI:n toimiluvan saamiseksi

EMI-lisenssin saamiseksi yrityksen on toimitettava Liettuan keskuspankille lomakkeet lisäasiakirjoineen

Luettelo toimitettavista lisäasiakirjoista:

Maksumme sen asiakirjojen laatimisesta (lisenssipyynnön mukaisesti ja projektiisi liittyen yksilöitynä) ovat 7000.00 €.

Asiakirjat, jotka sinun on toimitettava

• Henkilöasiakirjat (Eurooppa) (alkuperäisen oikeaksi todistettu kopio)
• Voimassa oleva passi (alkuperäiskappaleen oikeaksi todistettu kopio)
  
• Pääasiallinen asuinpaikkalasku (sähkö, vesi, internet, tiliote, veroilmoitus) (alkuperäisen oikeaksi todistettu kopio)
  
• Pakollinen rikosrekisteri (tilauksesta)
  
• Osakkeenomistajien, johtajan ja tiimin hallituksen CV toimitetaan
  
• EMI-lisenssin pakollinen toimisto (olemme tarvittaessa mukana nopeasti kumppanimme kanssa toimistosi pikahaussa)
  
• Valvontaviranomainen

Autamme sinua kaikissa vaiheissa löytääksesi toimistosi ja Compliance Officer -työntekijäsi.

*ASIAKKAAN TOIMITTAMA ASIAKIRJA KÄYTTÖOIKEUSPYYNTÖÄ VARTEN, ILMAN HENKILÖKOHTAINEN ASIAKIRJA tai FIDULINKin edustajien laatima. *

Asiakkaan toimittamien asiakirjojen valmistelu: VAIN PREMIUM PACK

1. Talousmalli (esittelevä esite)
2. Rahoitussuunnitelma yli 3 vuodelle
3. Alustan riskien kartoitus, riskinarviointi testaamalla alustaasi johtoasemassa, demo-käyttöoikeus (mukaan lukien tarkastus "riskianalyysi")
4. Kuvaus toimintaasi liittyvistä henkilökohtaisista ohjauksista ja pysyvistä toimenpiteistä
5. Kirjanpitomenettely
6. Internetin valvonnan ja ohjauksen sekä ulkoisten toimintojen kuvaus
7. Sisäisten valvontamekanismien käyttöönotto (ottaa käyttöön) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi (SISÄLTYY FIDULINKIN TOIMITTAMAAN PAKETTIIN)
8. Kuvaus pätevyydestä ja kokemuksesta, joka osoittaa, että mainitun henkilön kokemus rahanpesun ja terrorismin torjunnasta (AML-säännösten noudattamista valvova virkamies rekrytoidaan) on julkaissut ilmoituksen LINKEDIN-sivustolla. Voimme laatia mainosmallin julkaistavaksi LINKEDIN-sivustollasi, ja voimme myös julkaista sen LINKEDIN-palvelussa saadaksemme lisää kommentteja. Ilmoitamme ilmoituksessa yhteystietosi, suoritat haastattelut itse, lähetämme sinulle vastaanotetut hakemukset, seurantasi.9. ML/FT-riskien tunnistaminen ja kuvaus (asiakasriski, tuote-/palveluriski, palvelun toimituskanaviin liittyvä riski, maantieteellinen riski, muut riskin lähteet)10. Kuvaus kaikkien BC/FT11-riskien hallinnasta. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakäsikirja henkilöstölle, jonka tehtävät liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviin toimeenpanovaatimuksiin.
9. Tekninen asiakirja Kuvaus toimenpiteistä, joilla varmistetaan henkilöstön riittävä koulutus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi
10. Käyttöturvallisuustiedote | Kuvaus säännöksistä, jotka vahvistetaan sen varmistamiseksi, että uudet ja nykyiset työntekijät perehtyvät toimipaikassa sovellettaviin tai äskettäin hyväksyttyihin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeviin järjestelmiin, menettelyihin, toimintaperiaatteisiin ja muihin asiakirjoihin
11. Selvitys asiakkaan ja/tai edunsaajan tunnistamiseksi ilman heidän fyysistä läsnäoloaan
12. Yksityiskohtainen kuvaus asiakkaan (oikeushenkilön) tunnistamisesta ilman sen samanaikaista fyysistä läsnäoloa |
13. Kuvaus asiakkaan (luonnollisen ja oikeushenkilön) tehostetusta ja yksinkertaistetusta due diligencesta ja tavanomaisesta due diligencesta
14. Edunsaajan tunnistusprosessin kuvaus (UBO)
15. Kuvaus epäillyn tunnistamismenettelyistä
16. KUVAUS KÄYTTÄJIEN VAROJEN SUOJAAMISEKSI TOTEUTETTUISTA (TOTEUTETTAVISTA) TOIMENPITEISTA
17. Vaiheittainen kuvaus tarjottavien maksupalveluiden tyypeistä täyttämällä taulukko erikseen kunkin palvelutyypin osalta
18. Palvelun toteutuksen kuvaus, josta käyvät ilmi kaikki asiasta kiinnostuneet, käsittelyajat, varojen kulku ja maksuehdot.
19. Selvitys siitä, saapuvatko käyttäjän varat hakijan ylläpitämille tileille palveluita tarjoaessaan

23: Täysi vaatimustenmukaisuus vahvistettu paikan päällä (sisältyy pakkaukseen):

EMI-PROCEDUREEN LISENSSI ASIAKIRJASARJALLA 16999.00 € | PREMIUM TARJOUS 2022 12 999.00 €

TILAA YRITYS NOPEASTI JA HELPPOA MARKKINAPAIKKALLASI

Yrityksen perustaminen Liettuaan tai avaimet käteen -kauppa:

Yrityksen perustaminen MarketPlace-sivustollemme kestää noin 10 minuuttia. Se edellyttää, että luot tilin ja annat tietoja yrityksestäsi. Prosessi on täysin verkossa.

Vahvistamista varten rekisteröidy verkossa ohjeiden mukaisesti ja napsauta alla olevaa linkkiä:

FIDULINK PREMIUM PACK TARJOUS (PREMIUM PACK Salaustoiminnan sääntely + EMI-LUPA LIETTUASSA sisälsi yrityksen perustamisen)

VAIHTOEHTO 1: UUSI PERUSLAKI

LIETTUA PREMIUM PAKETTI. 17999.00 € ERIKOISTARJOUS 2022 13999.00 €

Konsultointi UAB-tiedoston perustamisesta
Koulutus ja KAIKKI tarvittavat asiakirjat
Osta UAB valmiista hyllystä tai uusi yhtiö
Pankin käyttöönotto sulkutili pääomatalletukselle (uusi perustaminen)
Kaikkien uuden UAB:n perustamiseen tarvittavien asiakirjojen valmistelu ja toteutus (uusi perustamisvaihtoehto)
Taloudellisen toiminnan valinta rekisterin mukaan
Kotipaikka 1 vuosi (virallinen osoite)
Notaaripalvelut
Notaaripalkkiot (vain vähimmäispääoman mukaan)*, jos pääoma on yli 2 500 euroa, odotettavissa olevat lisäpalkkiot.
Valtion maksu muutoksesta tai perustamisesta (vaihtoehdosta riippuen)
Apu Pankin käyttöönotto tai saajan pankin vaihto vaihtoehdosta riippuen
Sähköiset yritysasiakirjat (pdf)
Omistettu agentti 1 vuoden ajan
Täytä hakemus sähköisen rahan perustamisluvan saamiseen asti
Hallituksen maksut EMI-lisenssi
Asiakkaan edustus koko prosessin ajan (tapaaminen, matka, pyyntö, lomakkeet jne.)
Mukana vaatimustenmukaisuussarja verkkosivustollesi
Rekisteriin toimitettavat asiakirjat * (katso luettelo yllä)

Ota yhteyttä:

Kaikki lisäpyynnöt ovat osoitteessa www.fidulink.com

Voit myös vierailla markkinapaikallamme: marketplace-fidulink.com

Ota meihin yhteyttä sähköpostitse: agent@fidulink.com

Sivutunnisteet:

EMI-lisenssi, elektronisen rahalaitoksen lisenssi, UAB-yhtiö Liettuassa, EMI-lisenssi Liettuassa, sähköisen rahan laitoksen lisenssi Liettuassa. Erikoistuneita lakimiehiä, joilla on EMI-lisenssi Liettuassa, erikoistuneita lakimiehiä, joilla on sähköisen rahan laitoksen lisenssi Liettuassa.